中国银行淄博分行反洗钱工作连续11年荣获A级单位荣誉称号

来源:鲁中网-鲁中晨报

2019-03-15 09:34:00


  鲁中网—鲁中晨报3月15日讯(记者 杨博文 通讯员 耿宁多年来,中国银行淄博分一直高度重视反洗钱工作,采取多项措施认真履行反洗钱义务,严格落实各项监管要求,扎实开展反洗钱工作2007年人行开展反洗钱自律评估考核评价以来,行已连续11次被评为A级金融机构。 

  2018年度人行对淄博市辖区123 家非法人金融机构、18 家法人金融机构2018年度反洗钱工作考核评级活动中,中行淄博行不断夯实和完善反洗钱工作,特别是在内控制度建设、反洗钱宣传与培训、重点可疑交易报告、可疑账户协查、非现场监管数据报送、工作动态反馈、业务能力测试等方面工作出色,得到监管部门的充分肯定蝉联反洗钱A级金融机构称号。 

    如果您有好的新闻线索欢迎拨打鲁中网新闻热线0533-5355377,或关注鲁中网小鲁哥微信公众平台(lznewscn)发送。线索奖由硅元瓷器赞助,最低50元,上不封顶!硅元瓷器,“第一国窑”,走进中南海三十年!